Compliance corporativo y regulatorio
Obligaciones, responsables y controles jurídicos para prevenir riesgos.
Corporate & Regulatory Compliance
En qué consiste
El compliance parte de conocer las obligaciones concretas que corresponden a la organización, su estructura y su actividad. Ayudamos a mapearlas, asignar responsables, establecer políticas y procedimientos y definir cómo documentar su cumplimiento.
Qué podemos abordar
- Identificación de obligaciones y riesgos normativos
- Matrices legales de cumplimiento
- Políticas, códigos y procedimientos internos
- Mecanismos de supervisión y documentación
- Coordinación con controles tecnológicos y auditoría
Lo que entregamos
Matriz de obligaciones, plan de cumplimiento y modelos de políticas y procedimientos.
Diseñamos políticas, matrices de obligaciones y controles de cumplimiento con enfoque preventivo.